Kronologi Ineke Kartika Dewi Kenal Dengan Ali Jambi Hingga Terlibat Bisnis Bijih Nikel di Sultra

Setelah melihat sendiri lokasi tambang, kata dia, Ali Jambi mengajak dirinya untuk bekerja sama dalam perdagangan bijih nikel, karena dirinya memegang surat kuasa Direksi CV Trust Cargo yang memiliki izin IUP-OPK untuk pengangkutan dan perdagangan bijih nikel.

“Perlu saya informasikan bahwa bisnis proses bijih nikel dalam setiap tahapannya memerlukan izin khusus dari Kementrian ESDM. Bukan saya membujuk-rayu saksi Joan Clara ataupun Ali Jambi untuk berinvestasi di bisnis nikel ini, tapi mereka lah yang membutuhkan saya sebagai kuasa Direksi CV Trust Cargo yang memiliki izin IUP-OPK untuk pengangkutan dan perdagangan bijih nikel,” tegasnya.

Ineke Kartika Dewi menyebut, saksi Joan Clara Natasya dan ayahnya Tham Hai Lee alias Ali Jambi sebelumnya telah memiliki bisnis kapal Tongkang dan Tug Boat PT. Sinar Tanjung dan PT LL Permata sudah sejak lama melayani dan mengangkut bijih nikel dari lokasi tambang ke smelter nikel, dan mereka ingin mencoba sendiri untuk membeli menambang, dan menjual bijih nikel. Akan tetap, mereka tidak memiliki izin apapun dalam bisnis bijih nikel.

“Saya dengan kuasa Direktur CV Trust Cargo (Saksi Vera Christina Geertruida) mulai kerja sama perdagangan bijih nikel dengan Tham Hai Lee alias Ali Jambi sekitar bulan Oktober 2020 melalui PT Kempas Alam Abadi (KAA) yang berhasil menjual bijih nikel sebanyak 4 kapal senilai  Rp10 539.199 879 sesuai dengan kesaksian Joan Clara Natasya di persidangan PN Batam tanggal 9 Juli 2024,” kata dia.

Transaksi ini, kata dia, telah lunas di tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 sesuai dengan rekening koran PT Bank
Mandiri (persero)Tbk. KCP Kendari Bundaran Anduonohu No. Rekening# 162 003 677 9779 atas nama CV. Trust Cargo sebagai berikut:

Tanggal 5 Januari 2021 sebesar Rp385.405.750, Tanggal 5 Januari 2021 sebesar Rp375.026.300, Tanggal 5 Januari 2021 sebesar Rp112.820.000, Tanggal 5 Januari 2021 sebesar Rp263.800.000, Tanggal 5 Januari 2021 sebesar Rp2.018.428.078, Tanggal 5 Januari 2021 sebesar Rp1.443.718.147, Tanggal 8 Januari 2021 sebesar Rp196.920.000, Tanggal 8 Januari 2021 sebesar Rp106.080.000, Tanggal 8 Januari 2021 sebesar Rp404.857.900, Tanggal 8 Januari 2021 sebesar Rp376.381.300, Tanggal 8 Januari 2021 sebesar Rp1.207.024.266, Tanggal 8 Januari 2021 sebesar Rp1.948.738.138, Tanggal 15 Januari 2021 sebesar Rp1.700.000.000.

13 transaksi ini dijumlahkan oleh Ineke Kartika Dewi bernilai dengan total sebesar Rp10.539.199.879  yang dapat ia buktikan dengan rekening koran CV. Trust Cargo.

“Jadi, dari penjelasan di atas saya ingin mengutarakan bahwa bukan saya yang membutuhkan saksi Joan Clara Natasya dan ayahnya Tham Hai Lee Alias Ali Jambi. Tetapi, merekalah yang membutuhkan keahlian dan pengetahuan saya sehingga saya diberi saham kosong di PT DDE yang Akta Pendiriannya dibuat di tanggal 13 Oktober 2020 di kantor Notaris Septa Suhendra, S.H., M.Kn dengan NIB sebagai perdagangan besar logam dan bijih logam dan penambangan bijih nikel,” jelasnya.