Money Changer Jadi Sorotan di Kasus Scam Trading Baloi View, BI Kepri Angkat Bicara  (4)

Ia mengaku bahwa hingga saat ini belum mengetahui apakah ada anggota APVA Kepri yang terlibat dalam kasus scam trading Baloi View. Meski demikian, ia mengatakan bahwa APVA Kepri tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum yang berjalan.

“Apabila nantinya memang terbukti ada anggota yang terlibat, tentu organisasi akan melakukan pembahasan serta evaluasi internal sesuai aturan dan etika organisasi yang berlaku,”ujarnya, Senin 18 Mei 2026.

“Namun untuk saat ini, kami belum dapat berspekulasi sebelum ada fakta dan keputusan yang jelas dari pihak berwenang,”pungkasnya.
Tandias mengimbau kepada anggota APVA Kepri untuk menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan dan menjaga industry money changer di Batam.

“APVA Kepri juga terus mengimbau anggota untuk menkalankan usaha sesuai ketentuan dan menjaga indsutri money changer di Batam,”tandasnya.

Bareskrim Polri Pernah Ungkap TPPU Lewat Money Changer di Batam

Bareskrim Polri pernah mengungkap sindikat pencucian uang dari situs judi online W88 pada tahun 2024 lalu yang melibatkan jaringan money changer(penukaran valuta asing).

Pengungkapan ini menyeret dua pengusaha money changer lokal di Batam, dan kasusnya telah divonis di Pengadilan Negeri Batam.

Modus operandi dalam kasus ini adalah sindikat menyamarkan aliran dana dari luar negeri (seperti Filipina) menggunakan pertukaran mata uang asing (valas), cryptocurrency, dan rekening bank. Uang tersebut digunakan untuk proses deposit dan withdraw para pemain judi online.

Saat berita ini diunggah, SwaraKepri masih berupaya melakukan konfirmasi ke pihak Kepolisian Polda Kepri terkait perkembangan penyelidikan kasus scam trading di Apartemen Baloi View Batam./RD