Terkait Kasus Korupsi dan TPPU tersangka Niwen Khairiah
BATAM – swarakepri.com : Rekening Bank milik Saparuddin Muda yang dikenal sebagai tokoh Pemuda di Batam yang ada di Panin Bank Cabang Batam turut disita Mabes Polri terkait kasus korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang(TPPU) tersangka Niwen Khairiah(38).
Dalam surat penetapan Pengadilan Negeri Batam Nomor 945/Pen.Pid/2014/PN.BTM atas ijin sita yang diajukan Ditipideksus Bareskrim Mabes Polri dari saksi Doni (Bank Panin Batam), rekening Saparuddin yang disita sebagai barang bukti adalah :
1. 1 (satu) bundel foto copy legalisir aplikasi pembukaan rekening tabungan rupiah atas nama SAPARUDDIN MUDA d Panin Bank Cabang Batam, rekening No 550-205-8635 tanggal 21 September 2010.
2. 1(satu) bundel foto copy legalisir rekening koran rupiah No. 550-205-8635 atas nama SAPARUDDIN MUDA di Panin Bank Cabang Batam, tanggal 21 September 2010 s/d tanggal 14 Agustus 2014.
Selain rekening milik Saparuddin, Mabes Polri juga menyita 55 barang bukti lainnya dari Bank Panin Cabang Batam terkait kasus korupsi dan TPPU tersangka Niwen Khairiah.
Diberitakan sebelumnya Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus(Tipideksus) Mabes Polri telah melakukan penyitaan terhadap 12 aset berupa tanah dan bangunan milik tersangka kasus korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang(TPPU), Niwen Khairiah(38) yang ada di Batam.
Penyitaan tersebut dilakukan setelah Pengadilan Negeri Batam mengeluarkan penetapan sita aset milik Niwen Khairiah nomor 950/Pen.Pid/2014/PN.BTM pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2014 lalu.
Selain mengeluarkan penetapan sita aset milik Niwen, Pengadilan Negeri Batam juga mengeluarkan penetapan sita Nomor 945/Pen.Pid/2014/PN.BTM terhadap benda milik enam orang saksi yakni saksi dari Bank Panin Batam, Bank Mandiri Syariah Batam, Ganda Auto Batam,Hotel GGI Batam, Bank CIMB Niaga Batam dan Rosnendya Wisnu Wardhana. (redaksi)
PT Bambang Djaja, pabrik trafo terkemuka di Indonesia, dengan bangga memperkenalkan trafo kering sebagai solusi…
LINGGA – Menyambut Tahun Baru Imlek 2025 yang jatuh pada 29 Januari mendatang, suasana malam…
Pendiri CLAV Digital, Andrea Wiwandhana, menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada para korban kebakaran yang baru-baru ini…
Swarga Suites Bali Besrawa resmi memulai tahap awal proyek perluasannya melalui upacara groundbreaking yang menjadi…
Jakarta, 16 Januari 2025 - Bitcoin kembali menarik perhatian dunia setelah berhasil menembus angka psikologis…
Casa Domaine akan menghadirkan 2 Show Unit Premium Luxury pada awal Tahun 2025 ini. Kedua…
This website uses cookies.